EN|RU|UK
 Суспільство, Фоторепортаж
  806  0

 Податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом майже 120 млн грн у Києві. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві викрили конвертаційний центр, через який за 2016-2018 роки було проконвертовано майже 120 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У ході розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України, було встановлено ​​групу осіб, які за допомогою підконтрольних їм фіктивних і транзитних підприємств надавали компаніям реального сектору економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

Водночас реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній нібито за придбані товари та послуги. Надалі гроші знімалися та за вирахуванням 10-12% передавалися замовникам незаконної послуги.

За результатами проведених обшуків було виявлено та вилучено печатки підприємств, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, а також готівкові кошти на суму - 10 500 доларів США, 7425 євро (в еквіваленті - 503 482 грн).

Податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом майже 120 млн грн у Києві 01
Податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом майже 120 млн грн у Києві 02
Податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом майже 120 млн грн у Києві 03
Податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом майже 120 млн грн у Києві 04

Источник: https://ua.censor.net.ua/p3067916
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору