EN|RU|UK
 Події
  8337  7

 СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом понад 200 млн грн. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом понад 200 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБ України.

Оперативники Управління СБ України в Черкаській області встановили, що ділки надавали послуги з відмивання грошей і мінімізації податків комерційним структурам із Черкаської і Київської областей. Співробітники спецслужби задокументували, що через безтоварні фіктивні операції зловмисники вивели в тінь понад двісті мільйонів гривень, зокрема будівельних компаній і представників агробізнесу.

Під час обшуків в офісних приміщеннях конвертцентру правоохоронці вилучили майже два мільйони гривень готівки, більше двадцяти п'яти печаток підприємств з ознаками фіктивності, фінансово-господарську документацію, комп'ютерну та офісну техніку, яка доводить здійснення ділками протиправних оборудок.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Операція проводилася спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом понад 200 млн грн 01

Источник: https://ua.censor.net.ua/p3068870
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору