EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  826  1

 Податкова міліція на Кіровоградщині ліквідувала два великі "конвертаційні центри" з обігом 455 млн грн. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Кіровоградській області під процесуальним керівництвом прокуратури викрили два "конвертаційні центри", які функціонували на території Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської областей та м.Києва, і надавали послуги підприємствам реального сектора економіки щодо формування незаконного податкового кредиту із ПДВ і переведення безготівкових коштів у готівку.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.

У повідомленні зазначається: "В обох випадках схема діяла таким чином: реальні підприємства переказували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній нібито за придбані товари й послуги.

Надалі гроші знімалися і за вирахуванням певного відсотка від проконвертованої суми передавалися замовникам незаконної послуги. Обіг коштів одного з конвертаційних центрів становив близько 180 млн грн., іншого - 275 млн. грн.

Під час проведення 16 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання та в автомобілях фігурантів кримінального провадження вилучено 495 тис. грн. готівкою, 44 печатки "фіктивних" підприємств, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, фінансово-бухгалтерську документацію, що свідчить про їх протиправну діяльність.

Досудове розслідування триває ".

Податкова міліція на Кіровоградщині ліквідувала два великі конвертаційні центри з обігом 455 млн грн 01

Источник: https://ua.censor.net.ua/p3069910
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYWTVReXN3VEZSUmMwNUhRekJNY2xGMmRFTjVNRXhDT0RCS1ZGRndUa05v
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору