EN|RU|UK
 Суспільство, Фоторепортаж
  3265  3

 Конвертаційний центр з обігом 180 млн грн ліквідовано у Вінницькій області. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Вінницькій області спільно з прокуратурою області ліквідували конвертаційний центр, який обслуговував підприємства реального сектору економіки Вінницької, Житомирської, Одеської, Хмельницької та Черкаської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України викрито групу осіб, які організували і здійснювали незаконну діяльність з переведення безготівкових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій, безпідставного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

У незаконній діяльності фігуранти використовували 12 підконтрольних підприємств. Податковий кредит формували за рахунок придбання будматеріалів, канцелярії та в подальшому, здійснюючи підміну номенклатури, реалізовували  сільськогосподарську продукцію та роботу підприємствам реального сектору економіки. Кошти, отримані від проведення безтоварних операцій, перераховували на рахунки підконтрольних СПД, знімали готівку та повертали замовникам послуг за певний відсоток від суми угоди.

Загальний обсяг проконвертованих коштів становить 180 млн грн.

За результатами санкціонованих судом обшуків, проведених в офісному приміщенні та за місцем проживання фігурантів, вилучено печатки підконтрольних підприємств, первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи, банківські картки, комп'ютерну техніку.

Конвертаційний центр з обігом 180 млн грн ліквідовано у Вінницькій області 01
Конвертаційний центр з обігом 180 млн грн ліквідовано у Вінницькій області 02

Крім того, згідно з постановами суду, накладено арешти на 15 розрахункових рахунків суб'єктів господарювання, задіяних у схемі.

Триває слідство.

Источник: https://ua.censor.net.ua/p3072944
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYWTVReXN3VEZSUmMwNUhRekJNY2xGMmRFTjVNRXhCWnpCTWVsSnNkRU0zTUZwaVVtaDBSMWN3V1RrNE1FcFVVWEJPUTJobVRrTlRNRnBpVVhaa1F6a3dUR3BTYUhSSFRUQk1jbEZ6UTBSUmRuUkRlREJNZGxGelRrZENNRmxNVW1wQlBUMD0=
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору