EN|RU|UK
 Економіка, Фоторепортаж
  9067  10

 Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр із обігом понад 150 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2017-2018 рр. проконвертували понад 150 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр із обігом понад 150 млн грн 01

У рамках розслідування кримінального провадження у ч.1 та ч.3 ст. 212 КК України викрили групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконних валових витрат і переведення безготівкових коштів у готівку.

Для здійснення протиправної діяльності фігурантів створили низку підконтрольних суб'єктів господарювання, які використовувалися в незаконній схемі з отримання готівкових грошових коштів та формування витратної частини для клієнтів (вигодонабувачів).

Незаконно проконвертовані готівкові (за винятком певного відсотка, який служив винагородою зазначеній групі осіб за надання незаконних послуг) разом із підробленими первинними документами передавали клієнтам-посадовим особам СГД реального сектора економіки.

Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр із обігом понад 150 млн грн 02
Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр із обігом понад 150 млн грн 03

За результатами 13 обшуків, проведених в офісних приміщеннях "конверта", за місцем проживання та в автомобілях фігурантів, вилучено 597,13 тис. гривень та 5 300 долл. готівкою (всього в еквіваленті 734,9 тис. грн), 14 печаток підконтрольних СГД, бухгалтерські документи і чорнові записи, банківські картки та чеки на видачу готівки в сумі понад 12,6 млн грн, апарат для рахунку грошових коштів, комп'ютерну техніку та аксесуари, мобільні телефони тощо.

Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр із обігом понад 150 млн грн 05
Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр із обігом понад 150 млн грн 06

Слідство триває.

Источник: https://ua.censor.net.ua/p3073062
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору