EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  5479  10
Матеріали за темою:

 Кіберполіція викрила діяльність шахрайської валютної біржі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві кіберполіція викрила злочинну групу, яка організувала шахрайську валютну біржу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Злочинна група діяла в Україні з 2013 року. Її учасники, на чолі із 28-річним іноземцем, організували злочинну схему, яка діяла під виглядом участі в онлайн-торгах валютними парами (бінарні опціони).

Для цього зловмисники спеціально створили веб-ресурси "binex. ru", "binex. ua", "binex. kz". Вони мали на меті залучення потенційних клієнтів та створення враження участі в реальних онлайн фінансових торгах. Клієнту пропонувалося взяти участь у торгах шляхом відкриття спеціального демо-рахунку, за допомогою якого створювалася імітація успішних торгів. Після цього потенційній жертві пропонували відкрити реальний рахунок.

Кіберполіція викрила діяльність шахрайської валютної біржі 01

"Використовуючи низку методів психологічного впливу та спеціально створених програм, шахраї націлювали клієнтів на максимальний розмір внеску на свій рахунок. При цьому, чим більша сума внесених коштів на рахунок - тим вірогідність успішного проведення торгів зростала. Водночас зловмисники цілеспрямовано проводили ряд операцій, що призводили до втрати грошей учасником цих "торгів". У разі спроби потерпілого вивести свої гроші достроково, шахраї під різними приводами відмовляли та пропонували продовжити торги", - розповів начальник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк.

Кіберполіція викрила діяльність шахрайської валютної біржі 02

У Києві оперативники кіберполіції спільно зі слідчими Подільського управління столичної поліції, за процесуального керівництва прокуратури, провели санкціонований обшук в офісі шахраїв. Під час обшуку поліцейські виявили клієнтську базу, яка налічувала близько 15 тисяч осіб (як громадян України, так і іноземців), CRM-систему (за її допомогою якої здійснювалося адміністрування, аналітика, збір статистичних відомостей та маніпулювання рахунками потерпілих), аудіозаписи розмов з клієнтами (близько 60 тисяч годин), перелік банківських рахунків шахраїв та чорнові записи.

Кіберполіція викрила діяльність шахрайської валютної біржі 03

Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. До правоохоронних органів країн, де також розташовувалися офіси шахраїв, через канали Інтерполу будуть спрямовані повідомлення про виявлення цієї злочинної групи - для інформування та реагування.

Источник: https://ua.censor.net.ua/p3083782
TUV4SVVtYzVRekF3VEROU2JHbEVVWFk1UXlzd1RIWlNiSFJIUnpCYVlsSnNlVGgyVEhrdlVtbE9RM2N3V1ZoU1owNURkekJNYmxKblpFZERNRXhNVVhadWVsRnVaRU4zTUZsaVVYWTVReXN3VEhaU2JIUkhSekJhWWxKcU0zcFJkWFJIVnpCTVNGRjBaRWRCTUV3dlVYWjBRemN3V21KU2FIUkhWekJaT1Rnd1NuSlJkVTVIV0RCTVNUMD0=
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору