EN|RU|UK
 Події
  2631  8

 Конвертцентр з обігом понад 180 млн грн ліквідували на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 180 мільйонів гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.

У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за рядом статей, встановлено, що організатори центру, в складі восьми чоловік, надавали послуги щодо мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектора економіки Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Київської областей та м. Києва, використовуючи схеми переведення безготівкових коштів у готівку.

Дивіться: Податківці викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 300 млн грн. ФОТОрепортаж

Для ведення своєї діяльності зловмисники зареєстрували і придбали 17 підприємств, які використовувалися для транзиту і зняття готівки. На розрахункові рахунки фіктивних підприємств перераховувалися безготівкові грошові кошти за нібито придбані товари і послуги. Надалі ці гроші перераховувалися на розрахункові рахунки підконтрольних фірм, нібито сільгоспвиробників, які в подальшому знімалися з банківських рахунків. Винагорода за незаконну конвертацію становила 8-12%.


конвертцентр гфс

За вказаною схемою було проконвертовано понад 180 мільйонів гривень, ймовірні втрати бюджету становлять 30 мільйонів.

Наразі встановлено більше десяти компаній-клієнтів цього конвертаційного центру.

Для припинення нелегальної діяльності було створено 12 слідчо-мобільних груп, які провели ряд обшуків за адресами, пов'язаними з діяльністю центру. В результаті було виявлено та вилучено понад 144 тисячі доларів США, понад 11 тисяч євро, майже 600 тисяч гривень, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, 19 печаток, чорнові записи, документи фінансово-господарської діяльності, 6 паспортів громадян України з ІПН.

конвертцентр гфс

Крім того, у ході огляду комп'ютерної техніки встановлено використання спеціального програмного забезпечення з метою маскування IP-адрес. Устаткування було підключене до чотирьох вилучених серверних систем, які були орендовані у провайдерів з Великобританії і Болгарії. Системи використовувалися для ведення тіньової бухгалтерії, централізованого управління процесом постачання товарів та приховування доходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підприємці на Сумщині не заплатили податки в особливо великих розмірах. ФОТО

На рахунках підприємств зі складу конвертаційного центру заблоковано 19,2 мільйона гривень.

конвертцентр гфс

Проводяться невідкладні дії, спрямовані на притягнення учасників незаконної діяльності до відповідальності, а також на відшкодування завданих державі збитків. Слідчі дії тривають.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору