EN|RU|UK
 Події
  2944  42

 Конвертаційний центр з обігом 90 мільйонів гривень ліквідовано в Луганській області. ФОТОрепортаж

У Луганській області співробітники податкової міліції припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.

У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.5 ст.27 і ч.2 ст.212 КК України, встановлено, що конвертцентр був створений групою осіб для мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектора економіки, що працюють у Донецькій, Луганській, Харківській та інших областях, а також у Києві. До складу центру входило шість підприємств, які не мають на балансі виробничих потужностей, матеріальних активів і достатніх трудових ресурсів для здійснення фактичної фінансово-господарської діяльності.

Для незаконної діяльності використовувались підприємства, розташовані безпосередньо на лінії розмежування в районі проведення АТО. Для ускладнення процесу документування злочинної діяльності підприємства реєструвалися на жителів тимчасово окупованих територій. Ці фірми штучно формували податковий кредит, в основному від сільськогосподарських підприємств за безтоварними угодами.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Київські податківці викрили велику мережу підприємств, які допомагали ухилятися від сплати податків: вилучено десятки мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

Надалі здійснювалася реалізація товарів не сільськогосподарського походження, а зовсім з іншою номенклатурою (насоси, послуги автоперевезення, інше), тобто здійснювалася фіктивна поставка товарів без фактичного отримання підприємствами реального сектора економіки, тим самим мінімізувалися податкові зобов'язання.

Загальний обсяг проконвертованих коштів становив понад 90 мільйонів гривень, а незаконно сформованого податкового кредиту - 15 мільйонів гривень.

В результаті проведених дев'яти обшуків в офісних та житлових приміщеннях, а також транспортних засобів фігурантів розслідування була виявлена і вилучена комп'ютерна техніка, мобільні телефони, печатки і штампи, електронні ключі управління банківськими рахунками, 21 магнітна банківська карта, первинні документи та чорнові записи. Крім того, накладено арешти на 47 банківських рахунків, на яких заблоковано 423 тисячі гривень.

На даний час слідчі дії тривають.

Дивіться також: У Харківській області ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 60 мільйонів гривень. ФОТО


конвертцентр гфс

конвертцентр гфс

конвертцентр гфс


Також дивіться: Податківці припинили роботу конвертаційного центру з обігом 48 мільйонів гривень в Черкасах. ФОТО

Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору