EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  5769  7

 Податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом 420 млн грн у Києві: організатор взятий під варту. ФОТОрепортаж+ВІДЕО

У Києві співробітники податкової міліції спільно з Генеральною прокуратурою України припинили діяльність конвертаційного центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

Завантаження відео...

У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, була встановлена група осіб, які через підконтрольні їм транзитно-конвертаційні і фіктивні підприємства надавали послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формуванняподаткового кредиту підприємствам реального сектору економіки, переважно з Києва, Одеської та Дніпропетровської областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конвертаційний центр з обігом 90 мільйонів гривень ліквідовано в Луганській області. ФОТОрепортаж

Підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру фіктивних фірм за нібито придбані товари або послуги. Після цього кошти знімалися готівкою в трьох банках. Надалі незаконно проконвертовані гроші, за винятком 10-11%, які були винагородою, разом з підробленими первинними документами передавалася клієнтам - представникам компаній реального сектору економіки. Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав понад 420 мільйонів гривень, можливі втрати бюджету становлять понад 120 мільйонів.

У незаконній діяльності були задіяні 13 транзитних і фіктивних підприємств. Крім того, встановлено сім найбільших вигодонабувачів.

Також наразі встановлено, що співучасники конвертаційного центру через низку підконтрольних їм компаній здійснили розкрадання бюджетних коштів. Сума збитку становить понад 60 мільйонів гривень.

В результаті проведених 23 обшуків було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, 103 печатки, чорнові записи, фінансово - господарські документи, первинну і бухгалтерську документацію транзитних і фіктивних підприємств. Крім того, накладено арешт на квартиру організатора схеми в Одесі. Останньому висунуто підозру в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст.27 та ч.2 ст.205 КК. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

Також читайте: Податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 130 млн грн на Хмельниччині


налоги конвертцентр гфсналоги конвертцентр гфсналоги конвертцентр гфс

налоги конвертцентр гфс

Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору