EN|RU|UK
 Події
  3711  39

 Податківці ліквідували у Вінниці конвертаційний центр з обігом понад 45 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

У Вінниці співробітники податкової міліції спільно з СБУ та Національною поліцією припинили діяльність конвертаційного центру.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-службі ДФС.

В рамках розслідування кримінальної виробництва, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу, було викрито протиправну схему надання послуг посадовим особам підприємств з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

До складу конвертаційного центру входило сім компаній. Підприємства реального сектору економіки переводили грошові кошти на рахунки підконтрольних зловмисникам транзитно-конвертаційних фірм, відображаючи у податковій та бухгалтерській звітності покупку товарів і послуг. Формування фіктивного податкового кредиту відбувалося за рахунок відображення закупівлі товарів у підприємства-імпортера, яка здійснювала імпорт вантажного автомобільного транспорту.

Грошові кошти знімалися готівкою з рахунків і поверталися замовникам за винятком 10-12% від суми конвертації.

Загальний обіг центру становив близько 45,5 мільйона гривень. Завдані державі збитки оцінюються в 7,6 мільйона.

Встановлено 29 підприємств реального сектора економіки, які користувалися послугами зловмисників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом 420 млн грн у Києві: організатор взятий під варту. ФОТОрепортаж+ВІДЕО

Під час проведення ряду обшуків було вилучено комп'ютерну техніку, засоби зв'язку, фінансово-господарські документи, носії інформації, платіжні доручення, банківські документи, 23 печатки підприємств, статутні документи, чорнові записи, а також 60 тисяч гривень готівкою.

Крім того, на банківських рахунках фіктивних підприємств, що входять до складу центру, заблоковано 200 тисяч гривень.

В даний час тривають слідчо-оперативні дії, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, діяльності.

Дивіться також: Податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр у Запоріжжі з обігом понад 150 млн грн. ФОТОрепортаж

гфс

гфс

гфс

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Податківці припинили роботу конвертаційного центру з обігом 48 мільйонів гривень в Черкасах. ФОТО


Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору