EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  12256  81

 У Києві викрито злочинну групу, яка переводила кошти у готівку, вилучено 20 млн грн і зброю. ФОТОрепортаж

Податковою міліцією Києва спільно з Прокуратурою Києва виявлено злочинну групу, яка переводила у готівку кошти шляхом здійснення фіктивних імпортних операцій, використовуючи електронну базу копій паспортів громадян України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу ДФС.

Переведення безготівкових коштів у готівку проводилося у два етапи: спочатку гроші переводилися на підконтрольні підприємства, зареєстровані в Німеччині, США, Латвії, а потім члени організованої групи з рахунків нерезидентів України пересилали безготівкові кошти на рахунки фізичних осіб - резидентів України через системи міжнародних переказів.

Громадяни України, яким нібито призначалися перекази з-за кордону, нічого про них не знали - злочинці використовували електронну базу копій паспортів громадян України.

Читайте також: Податківці ліквідували на Полтавщині конвертцентр з обігом понад 75 млн грн. ФОТОрепортаж

В організовану злочинну групу входили, в тому числі, посадові особи чотирьох банківських установ, які за грошову винагороду здійснювали виплати за переказами на підставі підроблених документів.

В результаті проведених обшуків в офісних приміщеннях і за місцем проживання учасників злочинної групи на території Києва та Київської області було вилучено грошових коштів (у гривні і у валюті) на загальну суму близько 20 млн гривень, 9 одиниць незареєстрованої вогнепальної зброї з патронами до них, 2 предмети, схожих на гранати "Ф-1" із запалами, таблетки, схожі на наркотичні, 4 печатки, 13 флеш-накопичувачів, комп'ютерна техніка, 21 мобільний телефон, 22 банківські картки, фінансово-господарські документи.

конвертцентр

конвертцентр

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом 420 млн грн у Києві: організатор взятий під варту. ФОТОрепортаж+ВІДЕО

конвертцентр

конверцентр

Дивіться також: Податківці Київщини ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 50 мільйонів гривень. ФОТО

конвертцентр

конвертцентр

Також читайте: Податківці викрили керівників столичного банку, які видали 120 млн грн кредиту фіктивним підприємствам

Вилучені речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження. На грошові кошти накладено арешт, а організатору незаконної схеми оголошено про підозру та обрано запобіжний захід - домашній арешт. Слідчі дії тривають.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору