EN|RU|UK
 Економіка, Події, Фоторепортаж
  8054  44

 Податківці в Запорізькій області припинили роботу конвертаційного центру з обігом понад 100 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітниками податкової міліції Запорізької області припинено діяльність конвертаційного центру, обіг якого становив понад 100 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу ДФС.

Для здійснення нелегальної діяльності правопорушники створили і зареєстрували ряд підприємств з ознаками фіктивності.

Встановлено, що суб'єкти господарської діяльності реального сектору економіки перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних суб'єктів господарської діяльності, які в подальшому знімали готівкою фігуранти провадження. За конвертацію коштів зловмисники отримували 12% винагороди від суми фінансових операцій.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 рік через розрахункові рахунки, відкриті в комерційних банках, становив понад 100 млн грн. Ймовірні втрати бюджету становлять понад 16,6 млн грн.

Також читайте: У Києві викрито злочинну групу, яка переводила кошти у готівку, вилучено 20 млн грн і зброю. ФОТОрепортаж

У ході проведених заходів здійснено 13 обшуків у офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та в їхніх автомобілях, де вилучено 8 печаток, 57 тис. доларів США, 10 тис. євро і 172,3 тис. гривень готівкою. Орієнтовна сума вилучених коштів у гривневому еквіваленті становить 1,9 млн грн.

гфс

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Харківській області ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 60 мільйонів гривень. ФОТО

гфс

гфс

Розслідування кримінального провадження, яке було відкрито за ст. 212 КК, триває.

Дивіться також: Конвертаційний центр з обігом 90 мільйонів гривень ліквідовано в Луганській області. ФОТОрепортаж

Источник: https://ua.censor.net.ua/p387374
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору