EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  5588  11

 Податківці викрили схему щодо навмисного банкрутства підприємства-забудовника на Харківщині. ФОТОрепортаж

У Харківській області співробітники податкової міліції викрили злочинну схему щодо умисного доведення до банкрутства посадовими особами підприємства- забудовника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ст. 219 (доведення до банкрутства) КК встановлено організаторів злочинної схеми, які з метою невиконання своїх фінансових зобов'язань за укладеними договорами про спільну діяльність при будівництві житлових будинків у Харкові почали фіктивну процедуру банкрутства.

Читайте також: Податківці в Запорізькій області припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованого алкоголю і розкрили схему його реалізації. ФОТОрепортаж

Зловмисники, намагаючись уникнути виконання фінансових зобов'язань перед кредиторами, передали на баланс підконтрольного підприємства активи і зобов'язання на суму близько 200 мільйонів гривень і після переказу коштів заявили про самоліквідацію.

Згідно з текстом угод, забудовник в особі директора та майбутні мешканці новобудов уклали договір про спільну участь у будівництві, за що останні передавали кошти. Підприємство повинно було здійснити будівництво житлових будинків у Харкові і передати учасникам у власність квартири та приміщення. При цьому зобов'язання, взяті на себе забудовником за термінами введення об'єктів в експлуатацію, неодноразово порушувалися. Як показала проведена перевірка, загальна сума вимог кредиторів до забудовника становить понад 124,6 мільйона гривень, а сума переданих активів і зобов'язань стоновить майже 200 мільйонів.

Згідно з чинним законодавством, заміна боржника неможлива в односторонньому порядку, при цьому велика частина кредиторів відмовилася підписувати договори про переведення зобов'язань, таким чином, вартість майна, переданого підконтрольному підприємству, виявилася набагато вищою, ніж вартість зобов'язань, які залишилися у забудовника. Після переказу коштів забудовник оголосив про самоліквідацію, бажаючи просто припинити діяльність підприємства. При цьому, порушуючи чинне законодавство, не повідимив кредиторів про це.

Читайте також: На хабарі в 150 тисяч затриманий начальник Східної об'єднаної державної податкової інспекції в Харківській області, - СБУ. ФОТОрепортаж

Такі дії свідчать про намір зловмисників не тільки не виконати ті зобов'язання, за якими ними були отримані вельми значні суми, але і припинити діяльність компанії, не повертаючи грошових коштів вкладникам. Унаслідок проведених п'яти обшуків в офісах і квартирах учасників схеми було виявлено й вилучено 36 печаток, 9 штампів, 132,6 тисячі гривень, комп'ютерна техніка, документи офшорних компаній, чорнові записки, а також автомат Калашникова і бойова граната Ф-1.

строительство гфс

строительство гфс

строительство гфс

строительство гфс

строительство гфс

строительство гфс

строительство гфс

строительство гфс

строительство гфс
В настоящее время следственные действия продолжаются.Источник: https://ua.censor.net.ua/p393754
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору