EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  2586  5

 Податківці на Донеччині викрили схему, через яку могли фінансуватися бойовики. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції Донецької області спільно з працівниками СБУ ліквідували схему ухилення від сплати податків з використанням однієї з електронних платіжних систем і криптовалют, за допомогою якої могли фінансуватися бойовики "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів обов'язкових платежів) КК, був встановлений місцевий приватний підприємець, який здійснював обмін титульних знаків платіжної системи на готівкові та безготівкові гроші. Зловмисник приховав отриманий фактичний прибуток від зазначеної діяльності та не заплатив податків в особливо великих розмірах на суму понад 12 мільйонів гривень.

За оперативною інформацією, серед клієнтів нелегальних фінансистів були комерційні структури, пов'язані з керівниками "ДНР" та "ЛНР".

Всього за весь час діяльності через нелегальний сервіс було здійснено платежів на суму понад 50 мільйонів гривень.

Читайте також: "ДФС себе повністю дискредитувала", - міністр фінансів Данилюк

У ході розслідування було встановлено адреси офісів, розташованих у Києві, працівники яких надавали послуги з обміну титульних знаків і криптовалют на гроші. У результаті проведених обшуків було виявлено та вилучено кілька десятків банківських карт, чеки, комп'ютерна техніка, а також грошові кошти в еквіваленті понад три мільйони гривень.

махинации гфсмахинации гфс


Наразі слідчі дії тривають.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору