EN|RU|UK
 Суспільство
  21030  54

 Затримано росіянина, який незаконно вивів із України 16 млн доларів. ФОТО

В Одесі громадянин РФ створив незаконну схему виведення коштів на рахунки російських фінансових установ. Зловмисник затриманий.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу СБУ, щомісячний обіг проконвертованих грошей складав понад два мільйони доларів США. Загалом зловмисник встиг вивести з України 16 мільйонів доларів.

Співробітники СБ України затримали організатора незаконної схеми під час перевезення 210 тисяч доларів готівки. Також правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток закордонних банківських установ, офшорний компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.

Тривають слідчі дії.

Читайте також: Податківці викрили на Сумщині чиновників держпідприємства, які не заплатили понад 5,3 мільйона гривень податків

деньги одесса доллары отмываниеденьги одесса доллары отмываниеИсточник: https://ua.censor.net.ua/p400725
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору