EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  1528  7

 Податківці на Київщині ліквідували конвертаційний центр: загальний обсяг проконвертованих через нього коштів становить понад 300 млн грн. ФОТОрепортаж

У Київській області співробітники податкової міліції спільно з працівниками обласної прокуратури ліквідували конвертаційний центр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів і бланків, їх збут, використання підроблених документів) та ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК, було встановлено, що група осіб організувала конвертаційний центр, який надавав підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Задля прикриття незаконної діяльності зловмисники зареєстрували і придбали корпоративні права 25 транзитних і фіктивних суб'єктів господарської діяльності. Легальні підприємства перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних підприємств. Надалі гроші знімали готівкою учасники центру для передачі замовникам, за винятком 10-13% за конвертацію.

Дивіться: Київські податківці ліквідували конвертаційний центр, через який щодня проходило близько мільйона гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Загальний обсяг коштів, конвертованих через розрахункові рахунки відкриті в двох банках, становить понад 300 мільйонів гривень, імовірні втрати бюджету - близько 50 мільйонів.

Унаслідок трьох обшуків було виявлено та вилучено 1,25 мільйона гривень, 10 тисяч доларів США, три тисячі євро, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, первинні бухгалтерські документи.

конвертцентр

конвертцентр

конвертцентр

Також дивіться: Ліквідовано конвертаційний центр із обігом понад 600 млн грн у Києві

Слідчі дії тривають.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору