EN|RU|UK
 Політика України, Фоторепортаж
  3657  18

 Конвертцентр із обігом близько 370 млн гривень ліквідовано в Дніпрі. ФОТОрепортаж

У Дніпрі співробітники податкової міліції Міжрегіонального ГУ ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників податків ліквідували конвертаційний центр.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні прес-служби ДФС.

У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей Кримінального кодексу, встановлено, що група осіб надавала підприємствам реального сектора економіки послуги з переказу безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов'язань.

Для здійснення незаконної діяльності зловмисники створили і зареєстрували корпоративні права низки фіктивних підприємств. На їхні рахунки компанії реального сектора економіки переказували безготівкові грошові кошти за операціями, які не підлягали оподаткуванню за ПДВ. Після цього гроші знімалися готівкою з рахунків, відкритих у трьох банках, і передавалися замовникам послуг за винятком 8-9%, які були винагородою.

Читайте також: Податківці в Чернівецькій області викрили схему незаконного ввезення автомобілів

Загальний обсяг проконвертованих таким чином коштів становить близько 370 мільйонів гривень, сума завданих державі збитків становить понад 61 мільйон гривень.

Внаслідок проведених обшуків було виявлено та вилучено 297 тисяч гривень, 83 печатки транзитно-конвертаційних підприємств, комп'ютерна техніка, три банківських карти, дві гранати РГД-5, а також бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність. Крім того, на підставі постанови суду арештовано рахунки фіктивних підприємств, що входили до складу конвертаційного центру, на яких перебуває понад 916 тисяч гривень.

Наразі затримано одного із співорганізаторів конвертаційного центру. Слідчі дії тривають.

Читайте також: Київські податківці викрили виробника електроенергії, який ухилився від сплати понад 10 млн грн податків

конвертцентр гфс

конвертцентр гфс

конвертцентр гфс

конвертцентр гфс

Дивіться також: "Фантом" не пропустив у Донецькій області через лінію розмежування партію канцелярії вартістю понад чверть мільйона гривень і припинив незаконну торгівлю алкоголем. ФОТОрепортаж
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору