EN|RU|UK
 Події
  2948  13

 Податківці викрили схему легалізації сільгосппродукції на Миколаївщині. ФОТОрепортаж

У Миколаївській області співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 70 мільйонів гривень.

Як повідомили Цензор.НЕТ у прес-центрі ДФС, група зловмисників надавала підприємствам реального сектора економіки Миколаївської, Одеської та Херсонської областей послуги з переведення безготівкових коштів у готівку та легалізації сільгосппродукції, яка була придбана за готівковий розрахунок.

Надалі з використанням підконтрольних зловмисникам підприємств з ознаками фіктивності зазначена продукція легалізувалася і реалізовувалася підприємствам-експортерам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми отримали лише "часткові відповіді" від ГПУ під час розслідування відмивання коштів оточенням Януковича, - прокуратура Латвії

Усього було легалізовано сільгосппродукції на 217 мільйонів гривень. Загальний оборот проконвертованих коштів становить близько 77 мільйонів гривень.

Унаслідок проведених обшуків було виявлено та вилучено понад 1,7 мільйона гривень, комп'ютерну техніку, первинну бухгалтерську документацію, а також чекові книжки.

Крім того, накладено арешти на рахунки десяти підприємств, задіяних у протиправній схемі.

гфсгфс

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) України. Слідчі дії тривають.

Також читайте: Податківці в Києві ліквідували ще один конвертцентр. ФОТОрепортаж
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору