EN|RU|UK
 Події
  6418  5

 Податківці ліквідували конвертаційний центр у Рівному. ФОТОрепортаж

У Рівному співробітники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом майже 37 мільйонів гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.

У повідомленні зазначається: "У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК, було встановлено, що група зловмисників надавала підприємствам реального сектора економіки незаконні послуги зі сприяння в ухиленні від сплати податків, документального підтвердження витрат, формування штучного податкового кредиту щодо безтоварних операцій і переведення безготівкових коштів у готівку шляхом зняття їх під виглядом поворотної фінансової допомоги.

Зокрема, фіктивний податковий кредит для деяких підприємств формувався за допомогою компаній-імпортерів, які документально відображали реалізацію транспортних засобів на адресу двох фірм, проте фактично продавали машини громадянам за готівкові кошти.

Надалі на цих підприємствах здійснювалася підміна номенклатури товару, і в документах відбивалася реалізація будівельних матеріалів для трьох фірм, які в свою чергу формували витратну частину для підприємств реального сектора економіки.

Загальний оборот незаконних операцій становить майже 37 мільйонів гривень. На даний момент встановлено найбільші підприємства-вигодонабувачі.

Унаслідок проведених 12 обшуків було виявлено та вилучено 119 тисяч гривень, бухгалтерську і податкову документацію, комп'ютерну техніку. Крім того, на рахунках трьох підприємств на даний момент заблоковано понад 300 тисяч гривень, на які судом накладено арешт. Слідчі дії тривають".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конвертцентр із обігом близько 370 млн гривень ліквідовано в Дніпрі. ФОТОрепортаж

ривне гфс

Також читайте: Суд заарештував одного з організаторів конвертаційного центру в Харкові. ФОТОрепортаж

ривне гфс

Читайте також: СБУ викрила голову одного з управлінь ДФС Київщини на "кришуванні" конвертцентру: вилучено 1 млн грн, 100 тис. євро, майже $ 70 тис.. ФОТОрепортаж

ривне гфс

Також читайте: Податківці в Києві ліквідували ще один конвертцентр. ФОТОрепортаж

Источник: https://ua.censor.net.ua/p408831
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору