EN|RU|UK
 Події
  5181  14

 Розкрито велику схему виведення сигарет у тіньовий оборот і їх продажу в країни ЄС, вилучено товару на 7,5 мільйона гривень. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції Офісу великих платників спільно з Міжвідомчим цільовим центром із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи розкрили схему з незаконного виведення великих партій сигарет у тінь з метою їх подальшої реалізації в країнах Євросоюзу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.

У повідомленні зазначається: "У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, було встановлено низку фіктивних підприємств, на адресу яких посадові особи одного з підприємств реалізовували сигарети. Надалі шляхом постачання товару іншим фіктивним суб'єктам господарювання здійснювалася підміна номенклатури на господарські товари.

Виведені таким чином у тінь сигарети в реальності накопичувалися і продавалися за готівку особам, які в подальшому здійснювали їх контрабандне переміщення в країни Євросоюзу.

Також встановлена ​​компанія, яка, маючи необхідні ліцензії та дозволи на здійснення оптової торгівлі сигаретами, використовувалася як підприємство-прикриття для накопичення виведених у тіньовий обіг сигарет.

Унаслідок проведених на складах цієї компанії заходів було виявлено та вилучено майже 450 тисяч пачок сигарет невідомого походження на суму понад 7,5 мільйона гривень.

Крім того, вилучено первинні фінансово-господарські документи і товарно-транспортні накладні. На даний момент слідчі дії тривають".

гфс

гфс

гфс

гфс




    Коментувати
    Сортувати:
    у вигляді дерева
    за датою
    за ім’ям користувача
    за рейтингом
     
     
     
     
     
     вгору