EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  2783  3

 Київські податківці ліквідували конвертаційний центр з оборотом 300 млн грн. ФОТОрепортаж

У Києві співробітники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом 300 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, було встановлено, що група зловмисників надавала підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконних валових витрат і переведення безготівкових коштів у готівку. Для прикриття своєї незаконної діяльності вони створили, зареєстрували і придбали корпоративні права низки транзитно-конвертаційних підприємств. На їх рахунки компанії-вигодонабувачі перераховували в безготівковій формі грошові кошти як оплату за цінні папери. При цьому використовувалися підконтрольні зловмисникам підприємства-торговці цінними паперами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Податківці ліквідували конвертаційний центр у Рівному. ФОТОрепортаж

Після цього кошти перераховувалися на поточні рахунки підприємств, відкриті в трьох банках для безпосереднього переведення безготівкових коштів у готівку. Отримані готівкові гроші разом із підробленими первинними документами в подальшому передавались службовим особам підприємств реального сектора економіки.

Загальний обсяг операцій становить понад 300 мільйонів гривень.

Унаслідок проведених 12 обшуків було виявлено та вилучено бухгалтерські документи й чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність, комп'ютерну техніку, два пістолети марки "Форт-12", три нарізні карабіни, 8 тисяч патронів до них, 16 магазинів для зброї, бухгалтерські документи, 12 печаток транзитно-конвертаційних підприємств, а також майже 160 тисяч гривень в іноземній валюті.

конвертцентр гфсконвертцентр гфсконвертцентр гфс

Також читайте: Податківці в Києві ліквідували ще один конвертцентр. ФОТОрепортаж

Крім того, накладено арешти на розрахункові рахунки 26 підприємств, на яких заблоковано майже 1,2 мільйона гривень.

Слідчі дії тривають.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору