EN|RU|UK
 Суспільство
  13764  55

 Затримано ділка, який допомагав одеським бізнесменам виводити в офшори 1 млн доларів щомісяця. ФОТОрепортаж

В Одесі співробітники Служби безпеки України (СБУ) і прокуратури виявили схему виведення грошей в офшорні компанії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ, місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. Він щомісяця "відмивав" приблизно 1 мільйон доларів США.

Зловмисника затримали під час отримання готівки від чергового "клієнта". Під час обшуків в офісі ділка оперативники вилучили понад 2,7 млн гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки іноземних банківських установ і офшорних компаній, а також платіжну документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій.


Відкрито кримінальне провадження за ст. 209 Кримінального кодексу України (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом).


деньгиденьгиденьгиденьгиденьги

(Фото СБУ)Источник: https://ua.censor.net.ua/p410642
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору