EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  3242  3

 Податківці в Києві ліквідували конвертаційний центр із обігом 136 млн грн. ФОТОрепортаж

У Києві співробітники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру, який надавав столичним підприємствам послуги з незаконного формування валових витрат та переведення безготівкових грошей в готівку.


Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, була встановлена ​​група осіб - організаторів конвертаційного центру, які для прикриття своєї незаконної діяльності зареєстрували і придбали корпоративні права низки транзитних і фіктивних підприємств.


Читайте також: Податківці на Київщині ліквідували підпільний цех із виробництва фальсифікованого алкоголю. ФОТОрепортаж


На рахунки цих компаній надходили безготівкові гроші від реальних підприємств у вигляді оплати за нібито придбані товари чи надані послуги. Надалі гроші знімалися з рахунків, відкритих в двох банках, і, за винятком 11-13%, які служили винагородою за незаконну конвертацію, разом з підробленими первинними документами передавалися замовникам таких послуг - представникам підприємств реального сектора економіки.

Податковий кредит транзитно-конвертаційних компаній формувався від підприємств імпортерів, які здійснюють реалізацію продукції, що імпортується на території України за готівкові кошти. Загальний обсяг проконвертованих коштів склав 136 мільйонів гривень, сума завданих державному бюджету збитків становить понад 22 мільйонів.

Читайте також: У Деснянському районі столиці реконструюють транспортну розв'язку, - КМДА

Зараз встановлено основні компанії - вигодонабувачі незаконної діяльності.


Унаслідок проведених в Києві 15 обшуків було виявлено та вилучено близько 650 тисяч гривень у національній та іноземній валюті, 33 печатки підприємств, комп'ютерна техніка, а також бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність. Крім того, накладено арешт на 43 розрахункових рахунки, на яких - півтора мільйона гривень.

конвертцентр гфсконвертцентр гфсконвертцентр гфсконвертцентр гфс
Наразі час слідчі дії тривають.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору