EN|RU|UK
 Події
  1551  8

 Міжрегіональний конвертцентр з обігом 330 мільйонів гривень ліквідовано в Донецькій області, - ДФС. ФОТО

Співробітники податкової міліції Донецької області спільно з працівниками Служби безпеки України й обласної прокуратури ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.

У повідомленні зазначено: "До складу виявленої злочинної групи входили троє осіб, які організували реєстрацію на підставних осіб 15 фіктивних підприємств.

Зазначений конвертцентр надавав підприємствам реального сектора економіки, зареєстрованим у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській і Київській областях послуги в ухиленні від сплати податків і переведення безготівкових коштів у готівку.

Загальний обсяг проконвертованих коштів становить 330 мільйонів гривень.

Під час проведених в офісних приміщеннях і за місцями проживання організаторів незаконної діяльності обшуків було виявлено та вилучено готівку в сумі мільйон гривень, печатки 13 підприємств, документи бухгалтерського і податкового обліків, банківські картки, за допомогою яких безготівкові гроші конвертували в готівку, й інші докази протиправної діяльності.

Слідчі дії тривають.

Також дивіться: Податківці в Києві ліквідували конвертаційний центр із обігом 136 млн грн. ФОТОрепортаж

конвертцентр гфс

Дивіться також: На хабарі в $ 500 затримано працівника ДФС у Луцьку, - СБУ. ФОТО

конвертцентр гфс

Також читайте: Київські податківці викрили підприємців, які ухилились від сплати понад 14 млн грн податків
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору