EN|RU|UK
 Події
  3177  14

 Конвертцентр з обігом понад 430 млн грн ліквідували податківці в Дніпропетровській області. ФОТО

У Дніпропетровській області співробітники податкової міліції припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом понад 432 мільйони гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.

У повідомленні зазначають: "У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, було встановлено ​​групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки з Дніпропетровської, Одеської та Київської областей послуги з незаконного переведення безготівкових грошей у готівку і пособництва в ухиленні від сплати податків.

Усього до складу угруповання входили понад 50 осіб. Для здійснення незаконної діяльності зловмисники зареєстрували низку фіктивних підприємств. На їхні рахунки надходили безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари та надані послуги.

Зняту з рахунків готівку передавали замовникам таких операцій за вирахуванням відсотків, що служили оплатою за незаконні послуги.

Унаслідок проведених обшуків було виявлено та вилучено 7 печаток підприємств, бухгалтерські та банківські документи, комп'ютерну техніку та банківські картки. Крім того, накладено арешти на 17 розрахункових рахунків 11 підприємств, відкритих у шести банках, на яких заблоковано понад 120 тисяч гривень. Зараз слідчі дії тривають".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київський суд заарештував учасників ліквідованого податковою міліцією конвертаційного центру

Конвертцентр з обігом понад 430 млн грн ліквідували податківці в Дніпропетровській області 01

Також читайте: Конвертцентр із обігом 118 мільйонів гривень викрили на Черкащині. ФОТОрепортаж

Конвертцентр з обігом понад 430 млн грн ліквідували податківці в Дніпропетровській області 02

Читайте також: У Києві податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом 180 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору