EN|RU|UK
 Події
  1866  13

 У Дніпропетровській області податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів. ФОТО

У Дніпропетровській області співробітники податкової міліції припинили діяльність центру мінімізації митних платежів із обігом близько 70 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

У Дніпропетровській області співробітники податкової міліції припинили діяльність центру мінімізації митних платежів із обігом близько 70 млн грн.

Під час операції "Рубіж-2017" і розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 КК (Ухилення від сплати податків, зборів - обов'язкових платежів), була встановлена ​​група осіб, які здійснювали ввезення в країну товарів за заниженою митною вартістю. Організатором цієї схеми є колишній співробітник митних органів, який для здійснення незаконної діяльності зареєстрував дві брокерські компанії. За замовленням підприємств реального сектора економіки, використовуючи зв'язки в митних органах і маючи печатки підконтрольних підприємств-нерезидентів, зареєстрованих у країнах із пільговим режимом оподаткування, учасники злочинної групи при подачі документів до митних органів здійснювали підміну супровідних документів, у яких митну вартість занижували в 8-10 разів порівняно з фактичною. Подальше підвищення вартості товарів здійснювалось за рахунок оформлення фінансово-господарських операцій з підприємствами, що входять до транзитно-конвертаційних груп.

У Дніпропетровській області податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів 01

У Дніпропетровській області податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів 02

Дивіться також: У Київській області податківці припинили незаконне виготовлення і продаж палива. ФОТОрепортаж

Загалом через цей центр мінімізації було оформлено ввезення товарів на 70 млн грн. Сума завданих державі збитків у вигляді недоплати податків і митних зборів перевищує 12 млн грн. Наразі встановлено основних замовників незаконних послуг.

Унаслідок проведеної низки обшуків виявлено та вилучено дві печатки підприємств, бухгалтерську і складську документацію, документи з фінансово-господарськї та зовнішньоекономічної діяльності, комп'ютерну техніку.

Наразі розслідування кримінального провадження триває.

Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору