EN|RU|UK
 Події
  5837  1

 Податківці ліквідували в Дніпропетровській області конвертцентр з обігом понад 230 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області співробітники податкової міліції спільно з прокуратурою викрили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом понад 230 мільйонів гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-службі ДФС.

У повідомленні зазначають: "У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), була встановлена ​​група осіб, які сприяли підприємствам реального сектора економіки в ухиленні від сплати податків, а також надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошей у готівку.

Отримані готівкові кошти повертали замовникам таких послуг за вирахуванням відсотка винагороди за незаконну конвертацію. У зловмисників була велика розгалужена мережа регіональних дилерів у Києві, Дніпрі, Кропивницькому та Черкасах.

Унаслідок проведеноих обшуків було виявлено та вилучено 1,3 мільйона гривень, комп'ютерну техніку, бухгалтерські та банківські документи, чорнові записи, печатки і банківські картки.

Зараз слідчі дії тривають".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конвертцентр з обігом понад 430 млн грн ліквідували податківці в Дніпропетровській області. ФОТО

Податківці ліквідували в Дніпропетровській області конвертцентр з обігом понад 230 мільйонів гривень 01

Також читайте: Київські податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 150 млн грн. ФОТОрепортаж

Податківці ліквідували в Дніпропетровській області конвертцентр з обігом понад 230 мільйонів гривень 02

Читайте також: Конвертцентр із обігом 118 мільйонів гривень викрили на Черкащині. ФОТОрепортаж

Податківці ліквідували в Дніпропетровській області конвертцентр з обігом понад 230 мільйонів гривень 03

Також читайте: Податківці у Запорізькій області ліквідували конвертаційний центр з обігом 150 млн грн. ФОТОрепортаж

Источник: https://ua.censor.net.ua/p433380
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору