EN|RU|UK
 Події
  2713  11

 У Харківській області податківці ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 220 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

У Харківській області співробітники податкової міліції спільно з прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом понад 220 мільйонів гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-службі ДФС.

У повідомленні зазначають: "У ході розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 27 (види співучасників) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів) КК було встановлено ​​групу осіб, які, використовуючи реквізити підконтрольних фіктивних компаній, надавали підприємствам реального сектора економіки незаконні послуги з формування податкового кредиту.

Фіктивні компанії формували податковий кредит підприємствам-вигодонабувачам шляхом проведення безтоварних операцій і підміни товарних позицій через ланцюг поставок.

Зараз проводять обшуки в офісних приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів розслідування. На даний момент вилучено близько восьми мільйонів гривень, а також банківські картки".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Податківці в Київській області ліквідували дві незаконні АЗС. ФОТОрепортаж

У Харківській області податківці ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 220 мільйонів гривень 01

Також читайте: Конвертцентр, через який перевели у готівку 250 млн грн, виявлено в Запоріжжі. ФОТО

У Харківській області податківці ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 220 мільйонів гривень 02

Читайте також: Київські податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 150 млн грн. ФОТОрепортаж

У Харківській області податківці ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 220 мільйонів гривень 03

Також читайте: У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 200 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

У Харківській області податківці ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 220 мільйонів гривень 04

Читайте також: Міжрегіональний конвертцентр з обігом 330 мільйонів гривень ліквідовано в Донецькій області, - ДФС. ФОТО
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору