EN|RU|UK
 Події
  5250  14

 Податківці в Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 360 мільйонів гривень. ФОТО

Податківці ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 360 мільйонів гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-службі ДФС.

У повідомленні зазначають: "У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, була встановлена ​​група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки, переважно з Києва, послуги з незаконного переведення грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

Для ведення протиправної діяльності зловмисники зареєстрували низку фіктивних підприємств. На їхні рахунку реально діючі підприємства перераховували грошові кошти нібито за придбані товари й послуги. Надалі гроші знімали через банкомати й каси банків і передавали разом із підробленими первинними документами замовникам таких послуг за вирахуванням 10-12%.

Унаслідок проведених обшуків було виявлено та вилучено понад 1,75 мільйона гривень готівкою, 8 печаток підприємств з ознаками фіктивності, 21 банківську картку, комп'ютерну техніку, пістолет, чекові книжки, бухгалтерську документацію і чорнові записи.

Зараз слідчі дії тривають".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конвертцентр з обігом у 124 млн грн ліквідовано на Харківщині. ФОТОрепортаж

Податківці в Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 360 мільйонів гривень 01

Податківці в Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 360 мільйонів гривень 02

Податківці в Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 360 мільйонів гривень 03

Також читайте: Київські податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 150 млн грн. ФОТОрепортаж

Податківці в Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 360 мільйонів гривень 04

Податківці в Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 360 мільйонів гривень 05

Податківці в Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 360 мільйонів гривень 06

Читайте також: Конвертцентр з обігом понад 200 млн гривень ліквідовано на Київщині

Источник: https://ua.censor.net.ua/p435776
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору