EN|RU|UK
 Економіка, Події
  9070  49

 СБУ розкрила схему з ввезення в Україну санкційного чаю і кави з Росії. ФОТОрепортаж

Протиправну схему виведення понад 30 млн гривень готівки за кордон групою компаній-імпортерів чаю і кави викрила в Києві Служба безпеки України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Щоб обійти заборону на ввезення в Україну товарів із РФ (обмеження на поставки кави і чаю - не більше 3 кг) і приховати факт приналежності до російської бізнес-структури, зловмисники перереєстрували свої компанії на зарубіжний офшор. Тому товари, які були зроблені в Росії, завозили в країну під прикриттям іноземного підприємства, що не підпадає під санкції. Отримані від протиправної схеми гроші зловмисники виводили в "тіньовий" оборот, а потім на закордонні рахунки.

Співробітники СБУ провели обшуки в центральному офісі компанії у Святошинському районі столиці, складських приміщеннях у Васильківському та Броварському районах Київщини, за місцем проживання директора компанії (громадянина РФ) і одного з учасників угоди, який за дорученням знімав готівку з банківських рахунків.

СБУ розкрила схему з ввезення в Україну санкційного чаю і кави з Росії 01

Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, що підтверджує переведення в готівку коштів у банку, перереєстрацію російських фірм за кордоном і перерахування на них коштів у вигляді дивідендів, зразки хімічних добавок для ароматизації чайної і кавової продукції, комп'ютерну техніку.

СБУ розкрила схему з ввезення в Україну санкційного чаю і кави з Росії 02

СБУ розкрила схему з ввезення в Україну санкційного чаю і кави з Росії 03
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору