EN|RU|UK
 Політика України
  2745  8

 Податківці ліквідували конвертаційний центр із оборотом близько 240 млн грн на Київщині. ФОТОрепортаж

У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, була встановлена група осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектора економіки Києва, Київської та інших областей України з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.


Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

Також читайте: "Фантом" затримав на лінії розмежування $ 7,5 тис. готівки. ФОТО

"У роботі центру використовувалися підконтрольні зловмисникам фіктивні компанії, на рахунки яких надходили кошти від реально діючих підприємств за нібито придбані товари і послуги. Надалі гроші знімалися готівкою та передавалися замовникам незаконних послуг разом із підробленими первинними документами", - йдеться в повідомленні.

Оборот проконвертованих грошових коштів протягом 2016-2017 років становив близько 240 млн гривень.

Унаслідок проведених 19 обшуків було виявлено та вилучено 312 тисяч гривень і понад 4,3 тисячі доларів США готівкою, комп'ютерна техніка, 21 печатка фіктивних підприємств, а також фінансово - господарські документи і чорнові записи, які підтверджують ведення протиправної діяльності.

Також читайте: Заступник начальника ГУ ДФС у Київській області звільнив від сплати податків три підприємства, завдавши державі збитків на 12 млн гривень
Розслідування кримінального провадження триває.

Податківці ліквідували конвертаційний центр із оборотом близько 240 млн грн на Київщині 01

Податківці ліквідували конвертаційний центр із оборотом близько 240 млн грн на Київщині 02

Податківці ліквідували конвертаційний центр із оборотом близько 240 млн грн на Київщині 03

Податківці ліквідували конвертаційний центр із оборотом близько 240 млн грн на Київщині 04

Податківці ліквідували конвертаційний центр із оборотом близько 240 млн грн на Київщині 05

Податківці ліквідували конвертаційний центр із оборотом близько 240 млн грн на Київщині 06

Податківці ліквідували конвертаційний центр із оборотом близько 240 млн грн на Київщині 07

Податківці ліквідували конвертаційний центр із оборотом близько 240 млн грн на Київщині 08

Податківці ліквідували конвертаційний центр із оборотом близько 240 млн грн на Київщині 09
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору