EN|RU|UK
 Економіка, Події, Фоторепортаж
  1448  2

 У Дніпропетровській області податківці ліквідували центр мінімізації з обігом понад 32 мільйони. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області співробітники податкової міліції зупинили діяльність центру мінімізації митних платежів.

Під час операції "Рубіж-2017" і розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, було встановлено ​​групу осіб, які здійснювали митне оформлення товарів зі зменшенням розміру митних платежів і приховували реалізацію продукції на внутрішньому ринку, повідомили Цензор.НЕТ у прес-службі ДФС.


Підвищення вартості товарів відбувалося за рахунок оформлення фінансово-господарських операцій з підприємствами, які входять у різні транзитно-конвертаційні групи.

Зокрема, задокументовано ввезення і подальшу реалізацію зловмисниками через низку підконтрольних компаній найбільш ліквідного виду товару, а саме - сушених фруктів. Зазначену продукцію реалізовували за готівку без повного відображення в податковій звітності та бухгалтерському обліку. Для ліквідації "розриву" в бухгалтерському обліку, який виникає унаслідок продажу необлікованої продукції й ухилення від сплати податків, було сформовано податковий кредит на ПДВ низці фіктивних підприємств.

У Дніпропетровській області податківці ліквідували центр мінімізації з обігом понад 32 мільйони 01

У Дніпропетровській області податківці ліквідували центр мінімізації з обігом понад 32 мільйони 02

Загальний обіг центру мінімізації становить понад 32 мільйони гривень.

У Дніпропетровській області податківці ліквідували центр мінімізації з обігом понад 32 мільйони 03

Унаслідок проведених чотирьох обшуків було виявлено та вилучено 42 тонни імпортованих сушених фруктів, вартістю понад 1,2 мільйона гривень, а також фінансово-господарські документи. Розслідування кримінального провадження триває.

У Дніпропетровській області податківці ліквідували центр мінімізації з обігом понад 32 мільйони 04
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору