EN|RU|UK
 Суспільство
  1716  4

 Конвертцентр, через який "відмили" 100 млн грн, ліквідовано в Одесі. ФОТОрепортаж

В Одесі співробітники Служби безпеки України (СБУ) і прокуратури зупинили діяльність конвертаційного центру, через який "відмивали" гроші місцевих комерційних структур.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ, організатори "конверту" обслуговували 30 компаній, які займаються імпортом-експортом товарів. Ділки допомагали клієнтам переводити гроші в готівку й ухилятися від сплати податків.

За попередніми оцінками, через діяльність конвертаційного центру державний бюджет недоотримав понад 100 мільйонів гривень.

Під час обшуків у офісах центру і місцях проживання фігурантів справи оперативники виявили понад 30 печаток фіктивних підприємств. Співробітники спецслужби також вилучили платіжну і бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових операцій.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Також дивіться: Конвертцентр з обігом у 124 млн грн ліквідовано на Харківщині. ФОТОрепортаж

Конвертцентр, через який відмили 100 млн грн, ліквідовано в Одесі 01Конвертцентр, через який відмили 100 млн грн, ліквідовано в Одесі 02Конвертцентр, через який відмили 100 млн грн, ліквідовано в Одесі 03

(Фото СБУ)
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору