EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  1676  0

 Київські податківці перекрили незаконний канал поставок у країну речовин для нелегального виготовлення ПММ. ФОТОрепортаж

У Києві співробітники податкової міліції ліквідували незаконний канал ввезення на територію України спирту та інших речовин, призначених для виробництва паливно-мастильних матеріалів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У ході операцій "Акциз-2017" і "Рубіж-2017" було встановлено, що з метою незаконного ввезення з Білорусі та Росії зазначених речовин, а також для виведення валютних коштів за кордон зловмисники зареєстрували низку компаній-імпортерів і компаній-нерезидентів, використовуючи реквізити яких у подальшому укладали зовнішньоекономічні контракти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Податківці в Запорізькій області викрили підприємця, який незаконно продав цукру більш ніж на 70 млн грн. ФОТОрепортаж

Організатори схеми перераховували грошові кошти від імпортерів через нерезидентів на рахунки виробників речовин Білорусі та Росії. При цьому з метою виведення валютних коштів за кордон частина грошей під видом "торгової надбавки" залишалася на банківських рахунках, підконтрольних нерезидентам.

Зазначена схема забезпечувала незаконне виведення коштів за кордон на рахунки, відкриті в банківських установах Чехії, з розрахунку 30 доларів США за кожну тонну імпортованих товарів, що дозволяло виводити близько 360 тисяч доларів США на рік. Імпортовані товари перевозили на територію підпільного виробництва паливно-мастильних матеріалів.

Також читайте: На Закарпатті податківці не допустили незаконного переміщення через кордон сигарет на 1,1 млн грн. ФОТОрепортаж

Унаслідок проведених обшуків було виявлено та вилучено готівкові кошти в національній та іноземній валюті на суму 1,67 мільйона гривень, понад 400 тисяч літрів бензину та інших нафтопродуктів вартістю близько 8 мільйонів гривень, фінансово-господарські документи, чорнові записи та комп'ютерну техніку. Також було ліквідовано незаконне виробництво ПММ та вилучено обладнання, яке використовували в незаконній діяльності.

Київські податківці перекрили незаконний канал поставок у країну речовин для нелегального виготовлення ПММ 01

Київські податківці перекрили незаконний канал поставок у країну речовин для нелегального виготовлення ПММ 02Київські податківці перекрили незаконний канал поставок у країну речовин для нелегального виготовлення ПММ 03Київські податківці перекрили незаконний канал поставок у країну речовин для нелегального виготовлення ПММ 04Київські податківці перекрили незаконний канал поставок у країну речовин для нелегального виготовлення ПММ 05Київські податківці перекрили незаконний канал поставок у країну речовин для нелегального виготовлення ПММ 06Київські податківці перекрили незаконний канал поставок у країну речовин для нелегального виготовлення ПММ 07Київські податківці перекрили незаконний канал поставок у країну речовин для нелегального виготовлення ПММ 08Київські податківці перекрили незаконний канал поставок у країну речовин для нелегального виготовлення ПММ 09Київські податківці перекрили незаконний канал поставок у країну речовин для нелегального виготовлення ПММ 10
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору