EN|RU|UK
 Політика України
  10591  38

 Київські податківці ліквідували міжнародну схему легалізації грошей із використанням криптовалют. ФОТОрепортаж+ВІДЕО

Київські податківці спільно з Національною поліцією ліквідували міжнародну схему шахрайства та легалізації грошових коштів із використанням криптовалют.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДФС.

Завантаження відео...
Співробітники податкової міліції м. Києва спільно зі співробітниками управління карного розшуку ГУНП у м. Києві та слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області викрили міжрегіональну злочинну групу, члени якої незаконно заволодівали великими сумами грошей у ході легалізації грошових коштів із використанням криптовалюта.

Як розповів перший заступник голови ДФС Сергій Белан, у ході розслідування кримінального провадження була встановлена ​​група осіб, які заволодівали чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах, а також займалися легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом під виглядом переведення різних криптовалют у готівку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колишні співробітники "Приватбанку" налагодили схему розкрадань у фінустанові, - прокуратура Києва. ФОТОрепортаж

За його словами, учасники угруповання проводили вербування матеріально незабезпечених жителів Полтавської області й відправляли їх на роботу в Москву, де останні, в раніше знятому приміщенні, жили і приймали вказівки від зловмисників щодо прийому готівки, поширення біткоїнів по території РФ, розвезення готівки до замовників. Таким чином вони здійснюють легалізацію різних криптовалют шляхом переведення в долари США чи російські рублі. У подальшому отримані відсотки від зазначеної діяльності перенаправлялись у місто Полтаву, де гроші розподіляли між членами угруповання.

Унаслідок проведених обшуків було виявлено та вилучено понад 14,2 мільйона гривень у національній та іноземній валюті, комп'ютерну техніку, банківські картки, а також пістолет Stalker без документів.

Зараз слідчі дії тривають.

"На законодавчому рівні використання криптовалют в Україні не врегульовано, - зазначив Белан. - Цим користуються учасники тіньового сектора, вибудовуючи схеми для легалізації і відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Але до яких би хитрощів вони не вдавалися, ми й надалі будемо припиняти злочинні дії, спрямовані на порушення податкового законодавства".

Київські податківці ліквідували міжнародну схему легалізації грошей із використанням криптовалют 01Київські податківці ліквідували міжнародну схему легалізації грошей із використанням криптовалют 02Київські податківці ліквідували міжнародну схему легалізації грошей із використанням криптовалют 03Київські податківці ліквідували міжнародну схему легалізації грошей із використанням криптовалют 04Київські податківці ліквідували міжнародну схему легалізації грошей із використанням криптовалют 05Київські податківці ліквідували міжнародну схему легалізації грошей із використанням криптовалют 06Київські податківці ліквідували міжнародну схему легалізації грошей із використанням криптовалют 07Київські податківці ліквідували міжнародну схему легалізації грошей із використанням криптовалют 08Київські податківці ліквідували міжнародну схему легалізації грошей із використанням криптовалют 09Київські податківці ліквідували міжнародну схему легалізації грошей із використанням криптовалют 10Київські податківці ліквідували міжнародну схему легалізації грошей із використанням криптовалют 11Київські податківці ліквідували міжнародну схему легалізації грошей із використанням криптовалют 12Київські податківці ліквідували міжнародну схему легалізації грошей із використанням криптовалют 13Київські податківці ліквідували міжнародну схему легалізації грошей із використанням криптовалют 14Київські податківці ліквідували міжнародну схему легалізації грошей із використанням криптовалют 15

Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору