EN|RU|UK
 Фоторепортаж
  4552  6

 Конвертцентр з обігом понад 288 млн гривень ліквідовано в Дніпрі, - ДФС. ФОТОрепортаж

У Дніпрі співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 288 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.


Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, було встановлено ​​групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської областей і м. Києва незаконні послуги з незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для здійснення незаконної діяльності зловмисники зареєстрували і придбали кілька фіктивних підприємств, на рахунки яких підприємства реального сектора економіки перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари і послуги.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів становить понад 288 мільйонів гривень.

Після проведених обшуків було виявлено та вилучено 5 печаток, комп'ютерну техніку, чорнові записи та фінансово-господарські документи. Також накладено арешт на 67 розрахункових рахунків, на яких заблоковано 3,2 мільйона гривень.

Слідчі дії тривають.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київські податківці розкрили схему незаконного імпорту мототехніки. ФОТОрепортаж

Конвертцентр з обігом понад 288 млн гривень ліквідовано в Дніпрі, - ДФС 01Конвертцентр з обігом понад 288 млн гривень ліквідовано в Дніпрі, - ДФС 02Конвертцентр з обігом понад 288 млн гривень ліквідовано в Дніпрі, - ДФС 03Конвертцентр з обігом понад 288 млн гривень ліквідовано в Дніпрі, - ДФС 04Конвертцентр з обігом понад 288 млн гривень ліквідовано в Дніпрі, - ДФС 05
Фото - прес-служба ДФС
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору