EN|RU|UK
 Політика України, Фоторепортаж
  4486  9

 Податківці ліквідували великий конвертаційний центр з обігом 1,5 млрд грн, який обслуговував підприємства з усієї України. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції Донецької області спільно зі спецпідрозділом "Фантом" і обласною прокуратурою ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом півтора мільярда гривень, офіс якого розташовано в Миколаєві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.


Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, було встановлено ​​групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки Донецької, Дніпропетровської, Київської, Харківської, Львівської та інших областей незаконні послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову і мінімізації податкових зобов'язань.

Для документального прикриття незаконної діяльності зловмисники зареєстрували 21 підприємство з ознаками фіктивності.

Конвертаційний центр здійснював конвертацію безготівкових коштів у готівку та незаконне формування витрат під виглядом операцій із постачання брухту чорних і кольорових металів.

Загальний обіг конвертаційного центру становить півтора мільярда гривень. Уже встановлено найбільші компанії-вигодонабувачі.


Після 11 обшуків було виявлено та вилучено 35 печаток підприємств, 131 банківську картку, близько 700 тисяч гривень готівкою, комп'ютерну техніку, чорнові записи, фінансово-господарські документи, 111 чекових книжок. Також накладено арешти на 54 банківські рахунки підприємств, задіяних у незаконній діяльності.

Ррозслідування кримінального провадження триває.

Податківці ліквідували великий конвертаційний центр з обігом 1,5 млрд грн, який обслуговував підприємства з усієї України 01Податківці ліквідували великий конвертаційний центр з обігом 1,5 млрд грн, який обслуговував підприємства з усієї України 02Податківці ліквідували великий конвертаційний центр з обігом 1,5 млрд грн, який обслуговував підприємства з усієї України 03

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Конвертцентр з обігом понад 288 млн гривень ліквідовано в Дніпрі, - ДФС. ФОТОрепортаж

Податківці ліквідували великий конвертаційний центр з обігом 1,5 млрд грн, який обслуговував підприємства з усієї України 04Податківці ліквідували великий конвертаційний центр з обігом 1,5 млрд грн, який обслуговував підприємства з усієї України 05Податківці ліквідували великий конвертаційний центр з обігом 1,5 млрд грн, який обслуговував підприємства з усієї України 06Податківці ліквідували великий конвертаційний центр з обігом 1,5 млрд грн, який обслуговував підприємства з усієї України 07
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору