EN|RU|UK
 Політика України, Фоторепортаж
  2996  7

 Конвертцентр зі щоденним обігом до 3,5 млн грн ліквідували на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області співробітники Управління захисту економіки Національної поліції спільно з Головним слідчим управлінням НПУ припинили діяльність конвертаційного центру.

Про це Цензор.НЕТ повідомила спікер Департаменту захисту економіки НПУ Наталія Калиновська.

За її словами, серед організаторів конвертаційного центру були посадові особи комунальних і комерційних підприємств, які працюють у сфері житлово-комунального господарства. Кошти, отримані як комунальні платежі на прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування об'єктів житлово-комунального господарства, зловмисники перераховували на рахунки підконтрольних їм юридичних осіб та підприємств "конвертаційного центру", нібито за виконання зазначених робіт і послуг.

"Насправді ці операції мали безтоварний характер, а безготівкові кошти переводилися в готівку через підприємства конвертаційного центру. При цьому роботи виконувалися колишніми працівниками ЖЕКів у значно меншому обсязі і з оплатою у вигляді виплати мінімальної заробітної плати, в той час, як, згідно з укладеними договорами з підконтрольними фігурантам підприємствами ,вартість цих робіт завищували в кілька разів", - розповіла Калиновська.

Вона зазначила, що для документального прикриття безтоварних операцій виготовлялися бухгалтерські документи про нібито виконані роботи або відвантажені товари, з використанням реквізитів спеціально придбаних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності.

"Всього до складу конвертаційного центру входило 10 фіктивних підприємств. Розмір щодня одержуваних членами злочинної групи засобів становив 1,5 до 3,5 мільйона гривень", - додала Калиновська.

Вона також підкреслила, що в результаті проведених за місцями проживання фігурантів розслідування, а також в автомобілях і офісних приміщеннях обшуків було виявлено та вилучено грошей на загальну суму 9,4 мільйона гривень, печатки підприємств, понад 30 чекових книжок, оформлених на підставних осіб, банківські картки, комп'ютерна техніка, бухгалтерські документи і чорнові записи, а також понад 200 чистих аркушів паперу з печатками компаній і підписами.

Зазначені заходи проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК.

Конвертцентр зі щоденним обігом до 3,5 млн грн ліквідували на Дніпропетровщині 01Конвертцентр зі щоденним обігом до 3,5 млн грн ліквідували на Дніпропетровщині 02Конвертцентр зі щоденним обігом до 3,5 млн грн ліквідували на Дніпропетровщині 03Конвертцентр зі щоденним обігом до 3,5 млн грн ліквідували на Дніпропетровщині 04Конвертцентр зі щоденним обігом до 3,5 млн грн ліквідували на Дніпропетровщині 05
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору