EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  3534  3

 Київські податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом 120 млн грн. ФОТОрепортаж

У Києві співробітники податкової міліції спільно з Генеральною прокуратурою ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 120 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань, переведення безготівкових коштів у готівку та сприяння в здійсненні операцій з імпорту товарів на територію України за заниженою митною вартістю.

Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили і придбали корпоративні права низки транзитних і фіктивних підприємств. Формування їхнього податкового кредиту здійснювалося за рахунок придбання фіктивного ліміту на реєстрацію податкових накладних у компаній-імпортерів, які фактично реалізують продукцію, що імпортується за готівку. Надалі зловмисники здійснювали підмін номенклатур товарів для формування податкового кредиту з ПДВ для підприємств - вигодонабувачів.

Як показала перевірка, здійснення фінансових операцій з використанням таких транзитних компаній проводилося з Донецька, який зараз на тимчасово непідконтрольною території.

Загальний обіг конвертаційного центру становив близько 120 мільйонів гривень.

В результаті проведених 13 обшуків було виявлено та вилучено понад 34,1 мільйона гривень готівкою в національній та іноземній валюті і 113 печаток підприємств - нерезидентів і підприємств - імпортерів. Також накладено арешт на 18 поточних банківських рахунків, на яких заблоковано 5,8 мільйона гривень.

Київські податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом 120 млн грн 01Київські податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом 120 млн грн 02Київські податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом 120 млн грн 03
Розслідування кримінальної справи триває.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору