EN|RU|UK
 Події
  2536  19

 У Дніпрі податківці ліквідували конвертаційний центр із оборотом понад 360 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

У Дніпрі співробітники податкової міліції спільно з Національною поліцією ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр із оборотом понад 360 мільйонів гривень.


Як передає Цензор.НЕТ, у ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК, була встановлена ​​група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та м.Києва незаконні послуги з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Також читайте: Податківці на Київщині ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 110 млн грн. ФОТОрепортаж

Для здійснення своєї діяльності зловмисники зареєстрували і придбали кілька фіктивних підприємств. На їхні рахунки компанії реального сектора економіки перераховували грошові кошти нібито за придбані товари чи послуги. Надалі ці кошти перераховувалися на розрахункові рахунки фізосіб, знімалися через банкомати і передавалися замовникам таких послуг за вирахуванням винагороди за послуги.

Загальний оборот конвертаційного центру склав понад 360 мільйонів гривень.
У результаті проведених обшуків було виявлено та вилучено близько 220 тисяч гривень готівкою, 33 печатки підприємств, комп'ютерна техніка, чекові книжки, банківські картки, чорнові записи, фінансово - господарські документи і сигарети, орієнтовною вартістю близько 8 мільйонів гривень.

Крім того, заблоковано 45 розрахункових рахунків, відкритих у 11 банках.

Читайте також: Податківці в Одесі ліквідували цех із виробництва фальсифікованого алкоголю. ФОТОрепортаж

Слідчі дії тривають.


У Дніпрі податківці ліквідували конвертаційний центр із оборотом понад 360 мільйонів гривень 01

У Дніпрі податківці ліквідували конвертаційний центр із оборотом понад 360 мільйонів гривень 02

У Дніпрі податківці ліквідували конвертаційний центр із оборотом понад 360 мільйонів гривень 03


Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору