EN|RU|UK
 Політика України, Фоторепортаж
  15089  82

 У топ-чиновника МВС часів Януковича знайшли $ 200 тисяч, 3 кг золота і документи щодо розгону Майдану, - ГПУ. ФОТОрепортаж

Генеральною прокуратурою України виявлено та припинено протиправну діяльність бізнесу колишнього чиновника, підозрюваного в злочинах проти Майдану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

У ході досудового розслідування на підставі отриманої інформації від Державної фіскальної служби України встановлено, що ряд підприємств пов'язаних між собою, які зареєстровані у Вінницькій, Київській та Одеській областях та м. Києві, що мають пряме відношення до одного з колишніх високопосадовців (підозрюваного у даному провадженні), у період 2016-2017 років не відображали у податковій звітності придбання експортованої продукції, що свідчить про проведення незаконних операцій з легалізації товарів невстановленого походження.

Встановлено, що експортована продукція закуповувалася у фермерських господарств та інших сільгоспвиробників за готівку, без відповідного її офіційного обліку. Крім того, зазначеними підприємствами не відображалися у податковій звітності отримані доходи і, відповідно не сплачувалися податки на прибуток та додану вартість.

Разом з цим, вказана група суб'єктів господарської діяльності, зареєстрована на ряд підконтрольних підставних осіб, використовувалася для документального оформлення незаконних операцій з експорту продукції невстановленого походження.

"У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчими Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України спільно з оперативними співробітниками Управління внутрішньої безпеки ДФС України та оперативного управління Головного управління ДФС у Київській області проведено ряд обшуків за місцем проживання осіб, які причетні до вчинення злочинів, зокрема колишніх високопосадовців та осіб (організаторів, співвиконавців), які зареєстрували (перереєстрували) на підставних осіб ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності з легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та використовували їх для проведення зазначених незаконних операцій з експорту товарів без відображення у податковій звітності операцій з її придбання та сплати відповідних податків", - сказано в повідомленні відомства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд оштрафував на 3400 грн екс-начальницю відділення банку у Львові за привласнення 2,7 млн грн вкладів клієнтів

Як зазначають, за результатами обшуків за місцем проживання одного з колишніх високопосадовців виявлено та вилучено грошові кошти у сумі понад 200 тис доларів США, 3 кг золота, дорогоцінні вироби, картини та ікони, документи та чорнові записи, що стосуються службової діяльності, а саме проведення силових операцій правоохоронних органів з протидії протестним акціям, зброя та набої до неї.

Під час обшуків за місцем проживання співучасників злочинної групи та офісних приміщень вилучено бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність, підроблені печатки органів державної влади та печатки підприємств з ознаками фіктивності, нерезидентів, штампи і печатки нотаріусів.

За результатами обшуків на підприємствах (у портах та зернових терміналах), де відбувався незаконний експорт, вилучено продукції за попередніми даними слідства на загальну суму близько 200 млн грн. Операції з експорту вказаних товарів здійснювалися без відображення в податковій звітності та сплати відповідних податків.

Також дивіться: З "Укрзалізниці" крадеться від 10 до 15 мільярдів гривень щорічно, - Омелян. ВІДЕО


У топ-чиновника МВС часів Януковича знайшли $ 200 тисяч, 3 кг золота і документи щодо розгону Майдану, - ГПУ 01У топ-чиновника МВС часів Януковича знайшли $ 200 тисяч, 3 кг золота і документи щодо розгону Майдану, - ГПУ 02У топ-чиновника МВС часів Януковича знайшли $ 200 тисяч, 3 кг золота і документи щодо розгону Майдану, - ГПУ 03У топ-чиновника МВС часів Януковича знайшли $ 200 тисяч, 3 кг золота і документи щодо розгону Майдану, - ГПУ 04У топ-чиновника МВС часів Януковича знайшли $ 200 тисяч, 3 кг золота і документи щодо розгону Майдану, - ГПУ 05У топ-чиновника МВС часів Януковича знайшли $ 200 тисяч, 3 кг золота і документи щодо розгону Майдану, - ГПУ 06
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору