EN|RU|UK
 Економіка, Події, Фоторепортаж
  4297  6

 Податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, вилучено 8,2 млн гривень і 1,8 млн дол. готівкою, 3,45 кг золота. ФОТОрепортаж

Співробітниками податкової міліції Чернігівської області під процесуальним керівництвом прокуратури області припинено незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який діяв у Чернігівській, Київській областях та м.Києві, оборот якого становив 200 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

У ході розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, встановлено, що для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектора економіки Чернігівської та Київської областей, а також м.Києва, учасники центру використовували понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

Загальний обсяг проконвертованих коштів за період 2016-2017 років склав 200 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Податківці на Полтавщині ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 70 млн грн. ФОТОрепортаж

У ході здійснення слідчо-оперативних заходів співробітниками податкової міліції і прокуратури Чернігівської області проведено понад 20 обшуків за місцями проживання осіб, причетних до діяльності "конвертаційного центру", в офісних приміщеннях і транспортних засобах, які використовувалися ділками в незаконній діяльності. За результатами виявлено і вилучено 8,2 млн гривень готівкою, 0,8 кг золота в злитках, печатки фіктивних підприємств, магнітні носії інформації, комп'ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи.

Податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, вилучено 8,2 млн гривень і 1,8 млн дол. готівкою, 3,45 кг золота 01
Податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, вилучено 8,2 млн гривень і 1,8 млн дол. готівкою, 3,45 кг золота 02

Також читайте: Податківці на Київщині вилучили з незаконного обігу дизельне паливо вартістю понад 1,7 млн грн. ФОТОрепортаж


Податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, вилучено 8,2 млн гривень і 1,8 млн дол. готівкою, 3,45 кг золота 03
Податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, вилучено 8,2 млн гривень і 1,8 млн дол. готівкою, 3,45 кг золота 04

Крім того, накладено арешти на 1,7 млн. грн, які були на банківських рахунках підприємств з ознаками фіктивності, та зупинено видаткові операції.

В даний час проводяться обшуки в 3 банківських установах Києва та Чернігова. Зараз у банківських скриньках, якими користувалися учасники конвертаційного центру, виявлено 1 млн 678 тис. доларів, 117 тис. євро і 2,65 кг золота.

Податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, вилучено 8,2 млн гривень і 1,8 млн дол. готівкою, 3,45 кг золота 05

Читайте також: Податківці вилучили з незаконного обігу партію спирту вартістю близько 2, 5 млн грн. ФОТО


Податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, вилучено 8,2 млн гривень і 1,8 млн дол. готівкою, 3,45 кг золота 06
Податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, вилучено 8,2 млн гривень і 1,8 млн дол. готівкою, 3,45 кг золота 07
Податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, вилучено 8,2 млн гривень і 1,8 млн дол. готівкою, 3,45 кг золота 08

Також читайте: "Фантом" затримав на Донеччині автомобіль, в якому везли 70 тис. доларів готівкою на тимчасово окуповану територію. ФОТО

Обшуки тривають.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору