EN|RU|UK
 Події
  5898  6

 Конвертцентр з обігом понад 390 млн грн ліквідували в Києві, - ДФС. ФОТОрепортаж

У Києві співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 390 мільйонів гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.

У повідомленні зазначено: "В ході розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, було встановлено, що зловмисники надавали послуги підприємствам реального сектора економіки, які працювали в різних регіонах країни щодо формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Запорізькій області податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом щонайменше 430 млн грн. ФОТОрепортаж

У схемі були задіяні підконтрольні учасникам центру транзитні та фіктивні фірми. За надані підприємствам реального сектора економіки послуги з переведення в готівку грошових коштів учасники схеми отримували винагороду в розмірі 10-12% від конвертованої суми.

Загальний оборот конвертаційного центру сягнув понад 390 млн. грн.

У ході санкціонованих обшуків було виявлено та вилучено: комп'ютерну техніку, чорнові записи, які вказують на злочинну діяльність, печатки фіктивних та транзитних підприємств, а також понад 2,5 мільйона готівкою в національній та іноземній валюті".

Також читайте: На Київщині податківці припинили діяльність центру мінімізації податкових платежів з обіготом 102 млн грн. ФОТОрепортаж

Конвертцентр з обігом понад 390 млн грн ліквідували в Києві, - ДФС 01

Конвертцентр з обігом понад 390 млн грн ліквідували в Києві, - ДФС 02

Також читайте: Конвертаційний центр з оборотом понад 300 млн грн ліквідували в Дніпрі, - ДФС. ФОТОрепортаж

Конвертцентр з обігом понад 390 млн грн ліквідували в Києві, - ДФС 03

Конвертцентр з обігом понад 390 млн грн ліквідували в Києві, - ДФС 04

Читайте також: У Києві податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 120 млн грн.. ФОТОрепортаж
Источник: https://ua.censor.net.ua/p463824
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVXeE9RMnN3UzBZNE1FcHlVWFZPUjFnd1RFazk=
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору